AML και Επαλήθευση στο Nomini Casino

Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε αναλυτικά πώς εφαρμόζουμε τους κανόνες κατά της ξεπλύματος χρήματος και πώς επαληθεύουμε την ταυτότητά σας, ώστε το παιχνίδι σας να παραμένει ασφαλές και νόμιμο.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης εσόδων

Το Nomini Casino λειτουργεί με άδεια της κυβέρνησης του Curaçao (Antillephone N.V.) και τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας κατά της ξεπλύματος χρήματος (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που απορρέουν από το πλαίσιο αδειοδότησής μας. Λειτουργούμε από το 2019 υπό τη Rabidi N.V. και εφαρμόζουμε πολιτικές που πληρούν διεθνή πρότυπα.

Εφαρμόζουμε μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο: αξιολογούμε κάθε λογαριασμό και κάθε συναλλαγή ανάλογα με το προφίλ του παίκτη. Ορίζουμε εκπαιδευμένο Υπεύθυνο Συμμόρφωσης (MLRO) που εποπτεύει το πρόγραμμα AML, εξετάζει ύποπτες ενέργειες και τηρεί αρχεία για τις αρμόδιες αρχές. Καμία εξαίρεση δεν γίνεται δεκτή, ούτε για λογαριασμούς VIP.

Πότε και με ποια έγγραφα σας επαληθεύουμε

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση (KYC) δεν γίνεται όλα μαζί. Ξεκινά με δείκτες ταυτότητας κατά την εγγραφή και ολοκληρώνεται πριν από την πρώτη ανάληψη. Επαληθεύουμε την ταυτότητά σας, τη διεύθυνσή σας και την ιδιοκτησία του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιείτε. Όλα τα έγγραφα ελέγχονται εντός έως 3 εργάσιμων ημερών.

• Εγγραφή: επιβεβαίωση email, τηλεφώνου και ηλικίας (18+).
• Πρώτη ανάληψη: ταυτότητα ή διαβατήριο, αποδεικτικό διεύθυνσης, επιβεβαίωση τρόπου πληρωμής.
• Υψηλά ποσά: πρόσθετη τεκμηρίωση πηγής κεφαλαίων όταν οι συναλλαγές ξεπερνούν τα όρια του προφίλ σας.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Στείλτε τα έγγραφα από το προφίλ σας στην ενότητα «Επαλήθευση». Ο έλεγχος γίνεται από την ομάδα συμμόρφωσης εντός έως 3 εργάσιμων ημερών. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούμε ζωντανή selfie βίντεο ή φωτογραφία με το έγγραφο στο χέρι, για να αποκλείσουμε την κλοπή ταυτότητας.

• 1. Συνδεθείτε και ανοίξτε την ενότητα «Επαλήθευση» στο προφίλ σας.
• 2. Ανεβάστε φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (και οι δύο όψεις).
• 3. Προσθέστε αποδεικτικό διεύθυνσης που να δείχνει το ονοματεπώνυμό σας.
• 4. Επιβεβαιώστε τον τρόπο πληρωμής (κάρτα, e-wallet ή κρυπτοπορτοφόλι).
• 5. Λαμβάνετε ενημέρωση με email και εσωτερική ειδοποίηση όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί.

Πώς προστατεύουμε τα έγγραφα σας

Τα έγγραφα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένο περιβάλλον με ελεγχόμενη πρόσβαση μόνο για το προσωπικό συμμόρφωσης. Η μετάδοση γίνεται μέσω κρυπτογράφησης SSL και δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος ή μια ρυθμιστική αρχή.

Πότε ζητούμε πηγή κεφαλαίων

Όταν οι καταθέσεις ή οι αναλήψεις σας ξεπερνούν τα συνηθισμένα όρια του προφίλ σας, ή όταν διαπιστώνουμε ασυνήθιστα μοτίβα συναλλαγών, ζητούμε τεκμηρίωση της πηγής των κεφαλαίων. Ο σκοπός είναι απλός: να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Αποδεκτά έγγραφα είναι αποδείξεις μισθού, φορολογικές δηλώσεις, πωλήσεις ακινήτων, τραπεζικές κινήσεις ή άλλα επίσημα αποδεικτικά. Δεν σκοπεύουμε να καθυστερήσουμε το παιχνίδι σας, ωστόσο χωρίς αυτή την τεκμηρίωση δεν μπορούμε να εκτελέσουμε αναλήψεις που εμπίπτουν στα ανώτατα όρια.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κανόνες συναλλαγών

Παρακολουθούμε κάθε κατάθεση και ανάληψη σε πραγματικό χρόνο. Οι αναλήψεις εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Εάν καταθέσατε με Paysafecard, η ανάληψη γίνεται μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

• Ελάχιστη κατάθεση: 10 EUR.
• Ελάχιστη ανάληψη: 10 EUR.
• Όριο ανάληψης: 500 EUR ημερησίως και 1.000 EUR εβδομαδιαία.
• E-wallets και κρυπτονομίσματα: έως 24 ώρες.
• Κάρτες και τραπεζική μεταφορά: 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες.

Γιατί σημασία έχει η μέθοδος

Ο κανόνας ίδιας μεθόδου μας βοηθά να επιβεβαιώσουμε ότι τα κεφάλαια επιστρέφουν στον πραγματικό κάτοχο του λογαριασμού. Δεν χρεώνουμε προμήθειες για καταθέσεις ή αναληψείς, και οι συναλλαγές σε Bitcoin, Ethereum, Litecoin ή Tether διεκπεραιώνονται συνήθως εντός 24 ωρών.

Τι συμβαίνει αν αποτύχει η επαλήθευση

Εάν τα έγγραφα είναι ασαφή, ελλιπή ή ληγμένα, σας ενημερώνουμε αμέσως και σας δίνουμε την ευκαιρία να τα αντικαταστήσετε. Όσο διαρκεί η εκκρεμότητα, οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή και μπορούν να ανασταλούν πλήρως. Το υπόλοιπό σας δεν χάνεται.

Σε περίπτωση πλαστών εγγράφων, πολλαπλών λογαριασμών ή απόπειρας χρήσης ταυτότητας τρίτου, αναστέλλουμε τον λογαριασμό, δεσμεύουμε τις συναλλαγές και ειδοποιούμε τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της άδειάς μας. Οι παίκτες από χώρες εκτός της περιοχής εξυπηρέτησης δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την επαλήθευση.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφα σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης και τα αρχεία συναλλαγών διατηρούνται για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως ορίζει η νομοθεσία της άδειάς μας. Ο σκοπός είναι διπλός: να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών και να καλύψουμε τυχόν μελλοντικές διαφορές.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την εξαγωγή των δεδομένων σας από την ομάδα υποστήριξης στο [email protected], που λειτουργεί 24/7. Όταν λήξει η περίοδος διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσος χρόνος χρειάζεται η επαλήθευση του λογαριασμού μου;

Τα έγγραφα ελέγχονται εντός έως 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους. Σε περιπτώσεις που απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα, σας ενημερώνουμε άμεσα.

Γιατί η ανάληψη γίνεται με τον ίδιο τρόπο με την κατάθεση;

Ο κανόνας ίδιας μεθόδου επιβεβαιώνει ότι τα κεφάλαια επιστρέφουν στον πραγματικό κάτοχο του λογαριασμού και αποτελεί βασική υποχρέωση AML της άδειάς μας.

Τι ποσά απαιτούν τεκμηρίωση πηγής κεφαλαίων;

Δεν υπάρχει ένα σταθερό ποσό. Ο έλεγχος ενεργοποιείται όταν οι συναλλαγές σας ξεπερνούν τα συνηθισμένα όρια του προφίλ σας ή όταν παρατηρούμε ασυνήθιστα μοτίβα.

Μπορώ να παίξω χωρίς να στείλω έγγραφα;

Ναι, μπορείτε να καταθέσετε και να παίξετε. Η πλήρης επαλήθευση απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη ή όταν ενεργοποιηθούν συγκεκριμένα όρια.